首页 手机 6家银行被骗5.5亿!又一骗贷大案曝光,仅凭3家皮包公司

6家银行被骗5.5亿!又一骗贷大案曝光,仅凭3家皮包公司

浏览:1720 2019-09-11 14:51:55 作者

实际上,郑某强相关发改局文件、安监局相关文件虚无缥缈,多是系其伪造。

据悉,由于公立幼儿园在假期几乎都正常放假,因此很多地方自4月28日至5月6日会连休九天,而私立幼儿园如何放假会由幼儿园自己设定。各地政府预计保育需求会增加,于是计划在连休期间添设儿童寄托点,并针对每个孩子每日给予2260日元补助。神户市和京都市等需要政府自己额外追加补助资金。

根据密云水库的监控数据,昨天18时58分,密云水库水位达146.31米,蓄水量22.004亿立方米,水面面积130.95平方公里,水库水位和蓄水量都是1999年以来的历史最高。与15日8时相比,密云水库水位上涨了0.39米,蓄水量增加5240万立方米,浊度有所增加,但整体水质未受影响。

校对 何燕

“公司相关数据放大之后才能贷出款。”郑某强提出类似辩护意见,更令人吃惊的是,为了从银行顺利获得贷款,不惜铤而走险,伙同他人伪造邹平县安监局、发改局印章2枚,并用2枚印章伪造国家机关公文。

公诉机关指控,在2012年至2015年期间,郑某强为向银行提供贷款所需证明文件资料,伙同他人伪造邹平县安全生产监督管理局、邹平县发展与改革局印章2枚,并且用此2枚印章伪造国家机关公文4份。

据台湾有关人士透露,事件起因是,台当局对大陆人士来台交流“极度不友善”。因台外事部门未依规定通知“移民署”,使得三位持可礼遇通关的APEC护照的大陆人士无法顺利“入境台湾”,被挡在机场,后虽转经“移民署”署长签可同意“入境”,但是三人已决定搭机返回大陆。

5、选择良好睡姿

周二的剧情中,小纯因心生委屈和母亲大吵了一架,彻夜未归。在即将播出的剧集里,四位室友苦寻小纯一夜却一无所获,就在众人忧心忡忡之际,小纯居然自己回到了公寓,看到小纯安然无恙室友们都松了口气,可是谁知,保险公司调查员再次到访打破了原有的宁静,复检结果令众人大吃一惊,真的是小纯杀死了自己的亲生父亲吗?真相即将揭晓。

判决书显示,经查,被告人郑月强安排他人伪造销售合同、财务报表、审计报告等虚假资料,骗取银行贷款、票据承兑、金融票证,使巨额金融资金陷入巨大风险中,且贷款到期后,未履行还款义务,给银行造成的损失确已存在。

得到当事人认可前,法院首先需要确保财产适合通过互联网大数据询价,且这一询价具有有效性。目前,海淀法院使用的询价系统主要适用于房产和车辆两大类且有很多同类参考数据的拍卖标的物。未来将陆续开发出针对动产、股权等标的物的询价系统。除文玩玉器这类必须有专业鉴定和带牌车辆等具有稀缺性的拍品之外,家具、家电、健身器材等普通拍品的评估,均可通过大数据询价系统进行。

例如,2016年8月,佰郑油棉公司法定代表人郑某强安排工作人员伪造购销合同,虚构佰郑油棉公司购买永佳公司皮棉的贸易背景,并且伪造财务报表、审计报告,于当月16日以佰郑油棉公司的名义与中国建设银行股份有限公司邹平支行(以下简称建设银行邹平支行)签订流动资金贷款合同,骗取建设银行邹平支行贷款2000万元。贷款拨付至永佳公司后,永佳公司按照郑月强的要求将2000万元贷款转账给邹平德利科技板材有限公司(以下简称德利科技公司)用于归还佰郑油棉公司向该公司的借款,贷款到期后未归还。

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不过,法院认为提交的佰郑油棉公司财务部的电脑邮件截图,只能说明银行工作人员通过邮箱说明贷款要求,财务人员要按银行要求准备贷款资料,在案的现有证据并不能证明郑某强向银行提供虚假贷款资料时银行工作人员全部知情,即使银行个别业务人员了解该情况,也不能否认银行整体被骗的事实。

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据了解,郑某强的骗贷手段也较为常规,通过虚构交易合同和伪造财务报表等形式从银行骗贷。

周强强调,要坚持不懈强化理论武装,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,认真学习贯彻习近平总书记在中央全面依法治国委员会第一次会议上的重要讲话精神,把学习成果扎实体现在推动人民法院工作实现新发展上。要充分发挥司法职能,加强审判执行中心工作,不断提升审判质效,深入开展扫黑除恶专项斗争,加强产权司法保护,推进生态文明建设,服务“一带一路”倡议实施,坚定不移深化司法改革,加强信息化建设,努力实现审判体系和审判能力现代化。要抓好党风廉政建设,把全面从严治党、从严治院不断引向深入,健全完善司法责任制条件下的监督制约机制,以廉洁司法确保公正司法。

上海合作组织秘书长弗拉基米尔·诺罗夫致辞

报道称,在2018年5月至8月期间接受采访的26个国家中,有45%的受访者说美国对“我们的国家构成重大威胁”,只有36%的人说俄罗斯构成重大威胁,而更少的人提到中国。早在2013年,在时任总统奥巴马的领导下,只有25%的受访者对美国持这种观点。而如今,在短短5年内,认为“美国是威胁”的受访者的比例几乎翻了一倍。

柏柏尔人享受简单的生活。尽管人们在这里出人意料地看到了太阳能电池板等现代装置,但财富和舒适度仍然取决于拥有多少骆驼和山羊。没有任何东西被浪费,每件物品都有价值,每顿饭都是从零开始制作的。

“现场有很多电线横七竖八地放着,加上二层杂物较多,通道狭小,我们只能采取边清理边行进的方式摸索前行,这样做非常消耗体力。”陈文浩坦言。

台经院指出,台湾制造业“营业气候测验点”数值连续四个月上升,表明制造业保持上升态势。下一季度台湾经济增长率有望超过第一季度。

而伊朗此次大规模演习,虽然是一年一度的常规演习,但在此节骨眼上启动,不能说不是对美国制裁的一种有力回应。

银行为何都能被骗倒,银行风险控制又是如何做的?在判决书中,相关银行人员的证言均表示履行了相关程序,但相关证言称“不会对企业财报审查、默认资料真实”,难免有风控走过场的嫌疑。

参考消息网11月15日报道外媒称,中国有句古话叫“读万卷书不如行万里路”,随着经济快速增长,中国中产阶层正在带头实践这句话。根据世界银行的数据,过去10年,中国人均收入提高了154%,很多家庭的经济实力已经达到了可以去国外旅游的水平。

宜昌工会搭建“工会鹊桥网”,组织多场线下相亲会,仅去年一年就有400多对职工借助平台喜结连理。

而郑某强伪造国家机关公文印章,法院认为其目的是为了单位骗取贷款,伪造国家公文和印章是骗贷手段,同时构成伪造国家机关公文、印章罪和骗取贷款罪,根据从一重处断原则,应按骗取贷款罪对被告人郑某强定罪处罚。

而此前印度人民院(议会下院)决定于7月20日晚对莫迪政府的不信任动议展开辩论并投票,这是人民院15年来首次提出不信任动议。不过,以印度人民党为首的“全国民主联盟”(NDA)表示,手中有足够的议席,可以成功阻挡反对党派发起的不信任动议获得通过。

被骗银行回顾风控如走过场

招商银行邹平支行风险管理部总经理陈某在证言中表示,其负责公司贷款的审批业务及贷款风险化解工作,他是佰福康公司在其银行的1000万元和佰郑油棉公司2000万元贷款滨州分行层面的授信审批审议人员,授信环节无纸质材料,放款也由其审核,其在放款通知书上签过字。但是,陈某表示其不知上述二笔贷款相关资料中的购销合同、财务报表、审计报告等存在虚假数据。

去年,山东省为了缓解农村地区全科医学人才匮乏问题,要求省属医学高等院校实施订单定向医学生免费教育,启动了5年制本科生免费培养工作,今年山东又启动公费专科医学生培养工作,体现了山东省提高农村医疗卫生事业发展水平、为人民群众培养身边的健康守护人的决心和态度。用定向培养、公费培养解决乡村全科医生紧缺问题,无疑把握住了农村地区的医疗需求,值得各地借鉴。

德信环宇公司总经理王某证实,其公司未与佰郑油棉公司签订过10万吨精炼玉米胚芽生产线成套装置设备供货及安装工程,当时两公司签订的那几份合同都是虚假的,没有真实业务,“目的是佰郑油棉公司为了能从银行贷款,贷款下来的资金在其公司只是走的账。”

慢性肠炎及肠癌

判决书披露,案件中佰郑油棉公司在齐商银行、招商银行、建设银行骗取的贷款、承兑6笔、造成损失共计9975万元,佰福康公司在中国银行、招商银行骗取的贷款、信用证2笔、造成损失共计3998万元,金丝生态公司在东营银行骗取贷款造成损失800万元,已由其他法院作出民事判决,不再追缴。

据了解,郑某强向银行提供了相关年产10万吨精炼玉米胚芽油建设项目的行性研究报告,所附相关资料有邹平县发展和改革局邹发改能审【2013】09号文件、邹发改经济【2013】54号文件、1316090031号登记备案证明,邹平县安全生产监督管理局邹安监字【2013】19号文件、邹平县环境保护局邹环保报告表【2013】19号文件及佰郑油棉公司的记账凭证及该项目付款情况。

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最终,被告人郑某强犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,判处有期徒刑6年6个月,并处罚金50万元。

2月13日,淘宝网发布了“亲情账号”全国大数据解析,其称,一年以来,该平台共产生了1200万对亲情账号。而通过亲情账号所在地域、年龄、购物内容等维度,可基本判断为情侣账号。其中,广东、江苏、山东、河南、浙江等十个省市,男用户主动发起或被绑定亲情账号为“她”买单最多。

邹平县安全生产监督管理局出具的证明,载明该局邹安监字(2013)19号文内容为《关于邹平梁邹矿业有限公司副井井架、提升机改造工程项目安全设施竣工验收评价报告审查及竣工验收的请示》,与公安机关向其单位出示的《邹平佰郑油棉有限责任公司年产10万吨精炼玉米胚芽油建设项目安全条件论证报告备案的意见》内容不符,印发时间也不一致。

到底是谁泄漏了试题?到底有多少考生提前获得了题目或者答案?到底泄题事件范围有多大?报道称,目前一切都是未知数,有待警方调查得出结论。

今年5月,邹平市召开打击金融犯罪防范金融风险集体约谈会透露,自2019年以来,邹平市公安局共侦办骗取贷款案件4起、刑事拘留4人,逮捕1人、移送起诉3起4人,定向约谈不良贷款企业114家91人,通过约谈后偿还贷款本息1.4亿余元。

具体而言,邹平县发改局出具的证明显示,该发改局没有邹发改经济(2013)54号《关于同意邹平佰郑油棉有限责任公司年产10万吨精炼玉米胚芽油项目登记备案的证明》的文件。

今年1月,区纪委监委通过“民心通”平台收到“巴州区梓橦庙镇三儿河村党支部书记彭某某优亲厚友,违规将自己女儿上报为地质滑坡避险搬迁户”的举报。经调查,举报属实。今年6月,彭某某受到党内警告处分。“每一笔资金从区到乡镇、到村社、到农户‘一条龙’公开,与农户信息一一对应,将干部行使权力全程置于阳光之下。”王海初说,除此之外,区纪委还建立乡镇纪委督查、片区纪工委抽查、区纪委巡查三级联查机制,常态开展督查,全方位织密监督网络,让基层“微腐败”无处遁形。

被告单位邹平佰郑油棉公司犯骗取贷款、票据承兑罪,判处罚金600万、被告单位邹平佰福xx物科技有限公司犯骗取贷款、金融票证罪,判处罚金300万元、被告单位邹平金丝生态纤维科技有限公司犯骗取贷款罪,判处罚金50万元、继续追缴被告单位邹平佰郑油棉有限责任公司、邹平佰福xx物科技有限公司、邹平金丝生态纤维科技有限公司违法所得。

判决书显示,2014年4月,邹平佰郑油棉有限公司(简称“佰郑油棉公司”)法定代表人被告人郑某强安排工作人员伪造三份合同书,虚构佰郑油棉公司与青岛德信环宇国际贸易有限公司(简称“德信环宇公司”)的贸易背景,伪造财务报表、审计报告等虚假材料,于2014年4月15日以佰郑油棉公司的名义与中国工商银行股份有限公司邹平支行(以下简称工商银行邹平支行)签订流动资金借款合同,骗取工商银行邹平支行贷款1.4亿元。

来源:新华网

“世越”号沉船打捞工作于2017年4月完成,由韩国和中国联合成功打捞。据媒体报道,今年7月19日,首尔中央地方法院对“世越”号遇难者家属提起的索赔诉讼进行宣判,认定政府在事故初期应对不力,并判处政府向遇难者家属支付抚恤金。(完)

据日本共同社3月14日报道,日本政府计划建筑考试放在越南与菲律宾,住宿与汽车维修考试放在越南,造船和船舶工业考试在中国,航空考试在菲律宾和蒙古举行。住宿领域考虑到在日留学生参加考试,在日本国内7个城市也设有考场。日本政府目前正朝着在4月14日与越南同一天考试而推进准备工作。

10月22日,综合战斗狙击课目中,参赛队员实施射击。安晓惠摄

近日,中国裁判文书网披露山东省滨州邹平县的一起骗贷案的刑事判决书,为了顺利从银行贷款,一位实控人利用旗下三家公司,4年时间内,通过伪造财务数据、虚构交易骗取包括工商银行邹平支行在内至少6家银行合计5.5亿元。

东营银行邹平支行负责信贷业务的副行长表示,其作为分管副行长,负责对上述几笔贷款复核,由其在“东营银行贷款类业务审批单”复核栏签字,然后由支行行长签字,之后将贷款资料提报分行审批放款。其不知上述贷款材料中的购销合同、账务报表中存在虚假内容,其无审核上述数据真实与否的职责。

实控人被判6年6个月,罚款50万

工商银行邹平支行贷款拨付给德信环宇公司后,德信环宇公司按照郑月强的要求将款项转入指定账户,大部分款项用于该公司年产10万吨精炼玉米胚芽油建设项目。

“三无整形针”靠近 消费者“敢不敢动”?

伪造国家公章公文

中新网大理2月8日电 (杜潇潇)8日,记者从大理市洱海保护管理局(以下简称洱管局)获悉,洱管局和大理市公安局洱海派出所就有人在洱海边洗车一事介入调查,目前当事人已在返回大理路上。

来源:央广网

6家银行被骗29笔高达5.5亿!又一骗贷大案曝光,从国家公章公文到交易合同都是假的!仅凭3家皮包公司

券商中国记者注意到,郑某强上述招数屡试不爽,除了工商银行邹平支行中招,其他银行如建设银行、城商行中如东营银行、齐商银行纷纷被骗,合计6家银行累计被骗29笔合计5.5亿元。

团拜会上嘎查“两委”表彰奖励了模范家庭、杰出牧民代表,向牧民们献上了精美的“村规民约”读本和算账理财记录本,为嘎查全体牧民送上了新年的祝福。随后,专程前来参加团拜会的东乌旗人大常委会主任陶巴特尔对嘎查全体牧民送上新年祝福,并对过61岁、73岁本命年的老人们献上特殊礼品——蒙文书籍。他说:“祝寿是我们乌珠穆沁草原上的传统习俗。但是近年来,出现了大操大办、互相攀比等现象,更是助长了铺张浪费的风气。为此,我们主张推行‘村规民约’,目前看来效果很不错。”

此外,邹平县环境保护局出具的证明,载明该局邹环报告表(2013)19号文件原件的主要内容是“邹平县环保局针对山东坤泰金属制品有限公司关于对新建年产1万吨机械耐磨件项目环境影响报告表申请批复,经研究同意批复的意见”,与公安机关向其单位出示的邹平县环境保护局文件针对的建设单位、项目名称、建设内容,批复内容不一致。

·“TINY ARCADE”新品分为2款经典游戏《Space Invaders(太空侵入者)》和《弗洛加》,预定7月起日本各大玩具店发售,定价各2678日元(160人民币),搭载其他更经典街机游戏的版本正在策划中,敬请期待

值得一提的是,郑某强的辩护人提出银行工作人员并未被骗,他们对借款人提交的虚假材料是清楚的,并提交了相关电子数据截图等证据。

穆占林家的4间旧房子是他二十多年前建的。这么些年的风吹雨打,房子已经是摇摇欲坠,一家7口人还挤在里面生活。听说政府的好政策能让他家住上新房子,他就想来看看。就这样,从开始的隔几天一来,很快变成了如今的每天都来。

而被骗的东营银行客户经理高某表示,佰福康公司在其银行贷款1700万元、金丝生态公司在其银行二笔贷款分别是1690万元、800万元,都是由其办理,上述三笔贷款已到期,仍未还款。其银行对近三年来流动资金贷款企业需要提供的资料情况没有变动,其银行不会对资产负债表、审计报告进行审查,银行默认企业提供的资料是真实的。

伪造财务报表、虚构交易走账

而起诉书指控的第1起佰郑油棉公司骗取贷款1.4亿元,贷款期限尚未到期,该笔贷款数额未计入造成直接经济损失数额,量刑时酌情考虑。

相比于其他银行骗贷案,郑某强为了获取贷款,胆子更加大一些,除了伪造财务资料、虚构交易,还伪造了国家公章并伪造相关国家机关公文。

但是他将这一好消息告诉老来得子的母亲时,今年已经70岁的老人家还是十分担心。

值得注意的是,在积极吸引外资的同时,金融业对内开放也正在同步推进,民营资本投资将进一步放开。肖远企表示,事实上,国内金融业目前对民间资本已高度开放,并将始终强调对民间资本、国有资本和境外资本等各市场主体公平对待、一视同仁,积极鼓励符合条件的民间资本进入银行业保险业。

例如,招商银行邹平支行从事信贷业务的客户经理齐某在证言中表示,佰郑油棉公司在其银行贷款2000万元和佰福康公司在其银行贷款1000万元,均到期未还款,二笔贷款其银行诉至法院,冻结郑月强账户资金40余万元。而这两笔贷款均由其经办的贷前审查和贷后管理,其按照银行规定进行了审查。

最终实控人郑某强因犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪被判有期徒刑6年6个月,被处罚金50万元,旗下三家公司也被处罚金并追缴违法所得。

据了解,上述佰郑油棉公司法定代表人郑某强与德信环宇公司较为熟悉,签订相关虚假交易只是为了走账。

据了解,邹平市近年来也在加大力度打击金融犯罪。

值得注意的是,郑某强表示,其安排公司财务人员按照银行要求办理贷款,虚构相关交易和伪造财务数据,“是因为公司相关数据只有放大之后才能贷出款。”